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联合国警告：东南亚诈骗集团迈向特许经营模式 迅速扩展全球
联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）星期二（7月21日）发布最新报告估计，东亚、东南亚、澳大利亚和新西兰的跨国网络诈骗受害者去年损失介于883亿至1141亿美元，远超2023年估计的180亿至370亿美元，甚至比区域一些经济体的经济产值更高。过去两年诈骗损失最惨重的是中国大陆、韩国和台湾地区，各自损失了数十亿美元。
UNODC东南亚及太平洋地区代表尚茨（Delphine Schantz）说，这些原本在特定地区经营个别不法活动的集团正日益跨足多个市场和多个业务，且共用同一个服务网络，包括加密货币平台。她说：“ 它们的经营模式如今看起来就像是企业特许经营，有专属部门负责洗钱、贩卖人口和收割数据，全部连接到同一个互通服务网络。”
报告称，东南亚正崛起成为这个全球跨国犯罪生态体系的关键枢纽，充当营运基地，让犯罪网络在这里协调广泛的非法业务。为扩大诈骗目标区域，诈骗集团在全球至少80国招聘或走私人口，到这里的诈骗中心工作。招聘广告显示，它们大肆网罗具备德语、波兰语、荷兰语、西班牙语、意大利语、法语、瑞典语、挪威语和英语能力的人。
报告也指出，整个诈骗经济背后的主要推手是华裔背景的犯罪集团，在缅甸、柬埔寨和老挝经营着工业规模的园区和特别经济区。这个互相依存的生态体系也包括东亚犯罪网络、南亚人口走私和招募网络、西非诈骗网络以及缅甸战乱地区的武装组织。
在美国、英国和中国等国家的施压下，区域国家政府近期严厉打击诈骗集团。美英去年宣布制裁一些涉及网络诈骗的企业和个人，如柬埔寨华裔陈志和他掌控的太子集团后，柬埔寨政府去年将陈志等遣送到中国受审。
联合国报告指出，犯罪集团并未因执法行动而彻底粉碎，而是易地重生，一些团伙已从缅甸和老挝迁往东帝汶、太平洋岛国和非洲某些地区。它们专门找寻治理和法治水平低落的地区，而贪腐正是犯罪分子的“首要赋能者”。
报告称，诈骗犯罪经济正在持续扩大，更带动了地下银行、黑市数据交易等庞大的周边犯罪生态体系，规模和复杂程度已超越了现有的执法对策。尚茨认为，仅专注于打击犯罪活动已不足够，“所有驱动因素都必须应对，包括防范和追踪金流”。
本文系观察者网独家稿件，未经授权，不得转载。
- 责任编辑: 郭光昊
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