Shenzhen Economic Crime Investigation Division Case Bulletin (No. 3) on Shenzhen Xuanhong Fund Management Co., Ltd. Suspected of Illegal Public Deposit Absorption

深圳市公安局福田分局接上级转办线索，于2019年9月24日对深圳市轩鸿基金管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，持续加大案件侦办力度，全力做好追赃挽损工作，现将近期侦查情况通报如下： 一、2020年7月10日，深圳市人民检察院对犯罪嫌疑人肖某海以涉嫌集资诈骗罪批准逮捕，对叶某辉等14人以涉嫌非法吸收公众存款罪批准逮捕。 二、2020年6月4日我局对犯罪嫌疑人采取刑事强制措施至今，相关涉案人员已退还佣金两千余万元。 三、警方已调取涉案资金账户361个，第三方司法审计机构正进一步对涉案资金流水进行司法审计。 四、我局前期对24名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施，其中取保候审8人和深圳市人民检察院不批准逮捕1人，均因已主动将相关提成佣金和非法所得退至公安机关指定的退佣账户。为此，公安机关再次告诫本案非法吸存行为人（包括债务人、公司高管、业务经理、业务员等）自本公告发布之日起，限期在2020年8月31日前将在深圳市轩鸿基金管理有限公司或涉案关联公司服务期间获得的提成、佣金、返点费、奖金等非法所得退还至指定收款账户：6217 6009 0001 58690（开户名：肖建海，开户银行：包商银行深圳科技园支行），并注明退缴赃款人姓名，退缴前需与深圳市公安局福田分局经济犯罪侦查大队苏警官（联系电话：18938858149）短信联系，登记并核实退缴赃款金额。在本公告规定限期内拒不退缴赃款的，公安机关将依法追究其相应法律责任。 五、目前，福田警方仍在持续开展相关工作。投资人可通过以下方式进行登记报案： 1.线上报案方式。关注“福田警察”微信公众号，进行线上登记报案。 2.邮寄报案方式。投资人可将报案材料邮寄至深圳市福田区水围村319栋水围综合楼深圳市公安局福田分局经济犯罪侦查大队，并注明“轩鸿基金案报案材料”，联系人：苏警官，邮政编码：518000，联系电话：0755-83371899、0755-83370198。 请投资人积极配合警方开展调查取证工作，通过合理合法途径反映情况和表达诉求。警方将依法办理案件，并根据案件侦办进度及时披露案件信息。 深圳市公安局福田分局 2020年7月12日