Shenzhen Economic Crime Investigation Case Bulletin on 'Damai Licai' Platform

深圳市公安局福田分局接上级转办线索，于2020年6月1日对深圳大麦理财互联网金融服务有限公司（“大麦理财”平台）涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查，并持续加大案件侦办力度，全力做好追赃挽损工作，保护群众合法利益。现将案件情况通报如下： 一、警方于2020年7月17日依法对涉案公司负责人谷某广、刘某、担保方查某等3人采取刑事拘留强制措施。警方正全力收集其他涉案人员的犯罪证据，并依法持续开展打击。 二、现初步查明，“大麦理财”平台自2014成立至今，累计向68266人非法募集29.84亿元人民币。警方现已依法调取475个账户流水，并聘请司法审计公司对涉案公司资金进行全面审计，追查资产去向。 三、警方告诫本案非法吸收公众存款行为人（包括股东、高管、业务员、业务辅助人员及其他为非法吸收公众存款提供帮助的人员），限期在2020年9月30日前将在深圳大麦理财互联网金融服务有限公司或其关联企业服务期间收取的代理费、好处费、佣金、返点费及提成费用等非法所得退缴至“大麦理财”网贷平台专案回款账户（账号：4000040238000000350,开户银行：中国工商银行），并注明退缴赃款人姓名和用途，退缴前需与深圳市公安局福田分局经济犯罪侦查大队杨警官联系（联系电话：0755-83371899），登记并核实退缴金额。在本公告限期内拒不退缴赃款的，公安机关将依法追究其相应法律责任。 四、警方敦促本案相关借款人依法履行还款义务，及时归还借款本息，将相关款项归还至上述回款账户，并注明还款人姓名和用途。 五、目前案件正在进一步办理中，投资人可通过以下方式进行登记报案： 1.线上报案：关注“福田警察”微信公众号，进行线上登记报案。 2.邮寄报案：投资人可将报案材料邮寄至深圳市福田区水围村319栋水围综合楼深圳市公安局福田分局经济犯罪侦查大队，并注明“大麦理财平台报案材料”，联系人：杨警官，邮政编码：518000，电话：0755-83371899。 希望投资人通过合理合法途径反映情况和表达诉求。警方将依法办理案件，并根据案件侦办进度适时披露案件信息。 深圳市公安局福田分局 2020年7月21日