Shenzhen Economic Investigation Department's Case Update on the 'Jinyuanbao' Platform

深圳市公安局南山分局持续加大对深圳前海金元宝互联网金融服务有限公司（“金元宝”平台）涉嫌非法吸收公众存款案的侦办力度，全力做好追赃挽损工作，保护群众合法权益，现将案件情况通报如下： 一、“金元宝”平台专案待收款专户新增归集资金346万元，目前共计归集资金1132万元人民币。 二、南山警方持续加大追赃挽损力度，在获取相关证据后，新增查封涉案企业位于深圳别墅6套。 三、南山警方根据“金元宝”平台后台数据与第三方审计机构查明的资金情况，依法对逾期未还款企业账户进行冻结，新增冻结涉案银行账户400余个。警方将继续对涉案账户进行梳理审计，加大催收力度，对拒不退款、涉嫌违法犯罪的，公安机关将依法追究其相应法律责任。 四、南山警方继续依法追缴涉案款项，通过电话、约谈等方式敦促平台各借款方尽快履行还款义务，制定还款计划。警方再次正告平台各借款方，尽快将所借款项归还至“金元宝专案待收款专户”(账号：4000020338000032319，开户行：中国工商银行深圳南山支行，并注明“还款人信息及资金用途”)，公安机关将严厉打击恶意逃废债行为，经催收后仍不履行还款义务，涉嫌构成共同犯罪的，公安机关将依法追究其相应法律责任。 五、根据法律规定，“金元宝”平台员工获取的提成、奖金等均为非法所得，公安机关郑重告诫公司工作人员，及时退缴上述赃款至“金元宝专案待收款专户”中。对拒不归还非法所得的，警方将根据具体涉案情况予以严肃处理。 请投资人积极配合警方开展调查取证工作，通过合理合法途径反映情况和诉求，警方将依法办理案件，并适时公布案件进展。 深圳市公安局南山分局 2020年8月17日