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2021-12-02 11:14:37
Situation Report (No. 4) on the 'Mini Loan' Platform Case
关于“迷你贷”平台案件的情况通报（四）
深圳市公安局
ga
This document reports on the ongoing investigation into the 'Mini Loan' platform's suspected fundraising fraud, detailing the criminal detention of a borrower, the recovery of additional funds, and urging other borrowers to repay debts.
Document Text
411 characters
深圳市公安局龙华分局持续加大对深圳市恒领投资咨询有限公司（“迷你贷”平台）涉嫌集资诈骗案的侦办力度，现将本案近期侦办情况通报如下∶ 一、经持续深入调查，警方依法对涉嫌非法吸收公众存款犯罪的平台借款人张某军采取刑事拘留强制措施。 二、警方持续开展追赃挽损工作，目前新增追缴资金合计54.5万元人民币。 三、警方敦促“迷你贷”平台借款人切实履行还款义务，及时归还借款本息；相关单位和人员，应主动退缴在深圳市恒领投资咨询有限公司获取的非法所得。 四、上述款项应及时转至“迷你贷”专案回款账户（账号:753667827301，开户行：中国银行深圳中银花园支行，开户名：深圳市恒领投资咨询有限公司），并注明还款人姓名和用途（如“张三-XX标的-还款”）。对恶意逃废债的借款人，警方将联合有关部门依法采取失信惩戒措施；对涉嫌构成非法吸收公众存款共同犯罪的相关人员，警方将依法追究刑事责任。 深圳市公安局龙华分局 2021年11月26日
Topics
financial crime
law enforcement
debt recovery
Metadata
| Publisher | 深圳市公安局 |
| Site | ga |
| Date | 2021-12-02 11:14:37 |
| Category | report |
| Policy Area | 金融风险处置 |
| CMS Category | 通知公告 |
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